涉案“金主”滯留境外無法抓捕，境外客觀證據無法收集，涉案資金來源及去向無法確定……這起由四川南充檢察機關辦理的“4·01”特大電信網絡詐騙案，涉及21個互不關聯的犯罪集團（團伙），涉案人員1800余人，且均為在境外從事電信網絡詐騙等犯罪后回流的境內人員，從辦案之初，便遇到不少打擊跨境犯罪中的現實難題。

　　如何在現行法律、司法解釋、刑事政策框架下破題，將犯罪分子繩之以法？檢察機關提前介入，引導公安機關建立“由供到證”同步收集、固定主客觀證據，形成證據鎖鏈的辦案模式。到了審查起訴階段，更堅持主客觀證據相結合的審查標準，準確認定犯罪事實；嚴格把握兜底條款的屬性，明確適用順位及條件，準確適用法律。

　　據介紹，該案辦理過程中，四川檢察機關充分發揮檢察一體化辦案優勢、充分依托聯席會議機制，縱向、橫向協調聯動，形成懲治合力，高效懲治電信網絡詐騙犯罪。截至2023年8月，公安機關共移送審查起訴79件521人，檢察機關提起公訴58件439人，法院已審結29件129人，涉及罪名主要為詐騙罪、偷越國（邊）境罪。

　　“南充‘4·01’特大電信網絡詐騙案，是迄今四川省打處電信網絡詐騙案件中規模最大、團伙最多、涉案人數最多的一起案件。”四川省人民檢察院第四檢察部主任羅江說，近年來四川檢察機關堅持全鏈條縱深打擊，依法嚴厲懲處跨境、團伙性電信網絡詐騙犯罪活動，依法嚴厲懲處轉賬洗錢、技術支撐、組織偷渡等源頭性、支撐性“黑灰產”犯罪。

　　電信網絡詐騙及其關聯犯罪的背后，往往存在一些社會治理風險問題。對此，四川檢察機關結合辦案中發現的社會治理薄弱環節，加強統籌推進、能動履職，主動做好“后半篇文章”，鏟除電信網絡詐騙滋生土壤。

　　現實中，有人用自己的銀行卡幫別人“走走賬”，就能輕松獲得一筆傭金，殊不知自己成了不法分子的“幫兇”，甚至涉嫌犯罪。“部分未成年人由于社會閱歷不足、法律意識淡薄，容易被販卡團伙拉攏利誘，成為犯罪‘工具人’。”四川省人民檢察院第九檢察部主任陳王莉說，四川檢察機關充分發揮法律監督職能，在精準打擊涉未成年人“兩卡”犯罪的同時，依法能動履職預防和減少未成年人涉“兩卡”犯罪。

　　前不久，四川省蒲江縣人民檢察院辦理的一起案件中，一名未成年學生轉移資金竟多達420余萬元。原來，未成年人李某某在校學習期間，受到同學提出的“輕松掙錢”“掙快錢”“掙大錢”的利誘，同意使用自己的銀行卡幫助轉移“網絡賭博資金”，共獲利3000元。

　　針對案件中暴露出的未成年人銀行賬戶監管漏洞，檢察機關發現當地存在未落實未成年人獨立開戶標準、轉賬限額過高、風險預警不足等問題。通過制發檢察建議，對轄區內7家商業銀行、46個網點的未成年人賬戶全面清理，對發現的90余個問題逐一整改，并進一步加強管理措施。目前，蒲江全縣未成年人銀行賬戶管控率達100％，利用未成年人銀行卡實施的網絡犯罪案件零發生。

　　“深挖電信網絡新型違法犯罪根源，聚焦重點地區、重點問題和重點行業，及時發現網絡治理風險盲區。”四川省人民檢察院副檢察長羅春梅表示，結合檢察辦案發現涉“兩卡”犯罪背后的社會治理問題，四川省檢察機關近年來共向教育、電信等相關部門發出檢察建議40余份，共同筑起預防電信網絡犯罪“防護墻”，有力維護人民群眾合法權益。

　　《 人民日報 》（ 2023年11月23日 19 版）

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