只需要花2800元買一套“化妝品”，就能有入會當(dāng)老板的資格，再拉攏其他人加入，就能獲得不菲的“獎金”，靠著這種高薪發(fā)財?shù)泥孱^，先后吸引1.8萬人加入，涉案金額超2億元……

9月14日，據(jù)四川資陽市公安局雁江區(qū)分局消息，在資陽市、區(qū)兩級公安機關(guān)“一把手”親自掛帥、督戰(zhàn)下，400余名警力在湖北襄陽以及四川成都、西昌、資陽4地同步出擊，當(dāng)天主要犯罪嫌疑人郝某、蔡某等13人相繼落網(wǎng)，一個特大聚集型傳銷詐騙犯罪團(tuán)伙被成功打掉。負(fù)責(zé)偵辦此案的經(jīng)偵大隊民警，講述了這起在無任何產(chǎn)品銷售的情況下，如何以銷售化妝品為名，拉人頭收取入門費，以發(fā)展人員數(shù)量為計酬依據(jù)的傳銷案件。

線索

多起報警尋人 民警發(fā)現(xiàn)神秘出租屋

事情要從2023年3月說起，雁江警方先后接到多起尋人的報警電話……

“都是外地的，說自己的小孩或者親戚來資陽工作，但一直聯(lián)系不上。”資陽市公安局雁江區(qū)分局副局長劉植鋼說，當(dāng)時類似的報警電話大約有10-20起，警方通過信息研判，分析在當(dāng)?shù)乜赡艽嬖谝粋€外省市流竄過來的地下傳銷組織，“有些報案人也反饋，自己小孩最開始跟家里面說買樣?xùn)|西就能掙大錢，但具體方式方法不要管。”

為了盡快破案，民警首先通過轄區(qū)派出所進(jìn)行人員摸底，“前后梳理出至少有11處出租屋是疑似傳銷窩點，民警去現(xiàn)場也發(fā)現(xiàn)有那種‘打雞血’鼓勁的標(biāo)語口號，就更加確信是傳銷組織。”資陽市公安局雁江區(qū)分局經(jīng)偵大隊副大隊長詹偉說，辦案民警在進(jìn)一步調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，這些出租屋一般選在老舊小區(qū)或城區(qū)邊緣，通常三室一廳的房間住有8-9人，平時基本不外出，會不定期更換宿舍地點，宿舍人員不定時打亂，這給偵查工作帶來不小的挑戰(zhàn)。

此外，該組織內(nèi)部制度嚴(yán)謹(jǐn)，往往是單線聯(lián)系，且組織底層人員流動性較大，為警方查清組織架構(gòu)造成一定難度。同時，警方還發(fā)現(xiàn)，盤踞在資陽主要為組織底層業(yè)務(wù)員，高層長期在外地遙控指揮，從底層人員入手很難追查到背后組織者，造成以驅(qū)散為主、屢打不絕的被動局面。

3月31日，雁江警方對此事正式立案調(diào)查，市、區(qū)兩級公安立即成立專案組。

偵查

花2800元買化妝品就能當(dāng)老板 人員涉及多個省份

隨著調(diào)查的深入，專案組民警經(jīng)過梳理分析，該傳銷組織打著天津某集團(tuán)旗號，以購買一套價值2800元的化妝品為由，取得入會銷售的資格，并得以發(fā)展下線。

“其實并沒有任何產(chǎn)品，相當(dāng)于就是拉人交錢就行了。”詹偉說，該起案件是典型的聚集型傳銷組織，在無任何產(chǎn)品銷售的情況下，以銷售化妝品為名，拉人頭收取入門費，以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，進(jìn)行傳銷活動。

此傳銷組織分為ABCDE五個級別，組成“金字塔”式管理層級，其中E級為最底層，在經(jīng)過不斷拉人交錢后，得以不斷“晉升”。達(dá)到C級時，可以擁有管理職責(zé)，能夠自己租一套房拉新。“最底層，他們內(nèi)部通常互稱為‘老板’，而C級相當(dāng)于寢室長一樣。而每個級別的晉升前提，是要銷售出不同數(shù)量的產(chǎn)品，說白了就是不斷拉新人買產(chǎn)品來接盤。”

詹偉提到，像這種傳銷組織日常以宿舍為單位進(jìn)行管理，該組織在資陽的參與者全部都是外地人，絕大多數(shù)參與人員年齡在25歲以下，平時以介紹工作、做生意、旅游、交友的名義拉攏同鄉(xiāng)、同學(xué)，到資陽后進(jìn)行授課洗腦，不斷灌輸“坐享其成、快速致富”等觀念。同時，組織內(nèi)部還要求成員以綽號代替真名，相互之間不打聽身份信息。而購買化妝品的2800元，要全部使用現(xiàn)金，資金收取人員和介紹入會人員不交叉。

“平時生活很規(guī)律，上午洗腦學(xué)習(xí)，下午會‘老帶新’串寢室，晚上又在寢室里面互相探討如何拉新。”辦案民警在調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，該傳銷組織僅在資陽就有4個分支，“相當(dāng)于有4個B級團(tuán)隊了，另外這種模式還在湖北、湖南、重慶、貴州、甘肅等省市和四川其他市州，在不斷繁衍。”

收網(wǎng)

抓獲團(tuán)伙頭目和骨干13人 涉案金額2億元

經(jīng)過辦案民警的層層深入，一個特大傳銷詐騙網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出水面，而背后的組織者指向了湖北襄陽地區(qū)。

今年4月，在得知該案主要犯罪嫌疑人郝某等人員的重要線索后，專案組立即決定趕赴襄陽進(jìn)行調(diào)查走訪，通過多種方式開展取證工作，將相關(guān)線索逐一調(diào)查核實后，與在資陽的同事進(jìn)行數(shù)據(jù)碰撞、比對，最終成功固定證據(jù)鏈條。

在摸清組織架構(gòu)后，5月24日，資陽市公安局出動警力400余人，車輛40余輛，與襄陽警方進(jìn)行統(tǒng)一集中收網(wǎng)行動，抓獲團(tuán)伙頭目郝某以及骨干成員等13人，清查傳銷窩點、傳銷課堂及開會場所20余處，一舉搗毀橫跨七省、盤踞十年，發(fā)展會員1.8萬余人、涉案金額2億余元的特大傳銷詐騙犯罪團(tuán)伙。

“對我們來說，很振奮。”詹偉有些感慨。

經(jīng)審訊，郝某等人對其犯罪事實供認(rèn)不諱，目前，13名犯罪嫌疑人已被依法執(zhí)行逮捕。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。

講述

高層揮金如土 底層人員大多每天啃土豆、白菜

“我再也不相信天上掉餡餅的事了！”陳某曾是該傳銷組織的B級人員，他是其親哥哥介紹加入，后深陷其中。

據(jù)陳某交代，在傳銷組織里，對發(fā)展新人及給“新朋友”洗腦的方式都有詳細(xì)規(guī)定，要按照一定的流程來。先以介紹工作、談戀愛、做生意等各種理由，通過微信或電話將人騙到資陽，第二天將新人帶到“家”里，由“家長”安排熟手給新人講所謂的事業(yè)，新人洗腦成功后，自愿掏錢購買產(chǎn)品，加入傳銷組織。再讓他們發(fā)展下線，騙來人員，進(jìn)行洗腦，周而復(fù)始。

陳某還提到，交錢只能是現(xiàn)金，且只有C級及以上人員才能資格收錢，隨后層層上交。

按照傳銷組織設(shè)立的規(guī)則，購買一套2800元的“化妝品”，約有一半的資金被A級別高層瓜分，供他們揮金如土，剩下一半才按照不同級別不同比例進(jìn)行提成。

“它內(nèi)部又分直銷獎和能力差這些，比例從15%至52%不等。”詹偉提到，主犯郝某專門找人設(shè)計一款單機軟件，專門用于資金的分配，但絕大部分被A級、B級人員瓜分。“我給你舉個例子，像晉升到B級，除了可以住酒店外，每月還可以獲得1-9萬元的獎金。而像D、E級這種，不僅工資沒有保障，每個月要是拉不到新人交錢，大多數(shù)每天都啃土豆和白菜，就連見肉都難。”

此外，詹偉還透露，像達(dá)到A級的人員，郝某會授意蔡某，每月組織這類人員在襄陽等地聚會，分配所騙錢款后大肆揮霍，“除了吃喝外，還會約著一起去越野、旅游，坐直升機也會拍視頻記錄。”

據(jù)悉，在審訊過程中，涉案的高層人員也曾交代，他們心里清楚傳銷就是一場騙局，他們揮金如土的生活背后，離不開底層人員源源不斷地加入傳銷組織，“本質(zhì)上就是把大家交的錢拿來分掉，只要一天沒有新人上當(dāng)，那天整條線的人都沒有錢分。”

警方提醒廣大群眾，像這種聚集型傳銷此前就發(fā)生過，要克服不勞而獲的懶惰思想，提高警惕、謹(jǐn)防上當(dāng)。一旦發(fā)現(xiàn)身邊疑似非法傳銷活動，或已成為非法傳銷活動的受害者，請及時撥打110報警。

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